UIF
SCJN frenó detención de Cabeza de Vaca
Por Redacción | 08.18.2022El gobernador de Tamaulipas es acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal
Van tras Peña Nieto; FGR lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales
Por Redacción | 08.03.2022La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya integra tres carpetas de investigación contra del exmandatario
Pone a la venta Peña Nieto su lujoso departamento de Madrid
Por Redacción | 07.14.2022El inmueble se encuentra en el barrio madrileño de Almagro, en donde el expresidente se ha refugiado desde el 2020
Lo de Hoy Noticias, 13 de Julio de 2022
Por Fernando A. Crisanto | 07.13.2022Más patrullas contra la delincuencia en Puebla capital
Ni pacto ni persecución, dice AMLO sobre Peña Nieto
Por Redacción | 07.11.2022Hay una investigación porque realizó operaciones financieras que resultaron sospechosas ante la UIF: Obrador
Mi patrimonio es legal: Peña Nieto
Por Redacción | 07.07.2022La FGR investiga posibles operaciones del expresidente con recursos de procedencia ilícita
El honrado le dicen… EPN asegura que su patrimonio es legal
Por Redacción | 07.07.2022El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recibió una denuncia contra el ex presidente por recursos de procedencia ilícita
No se fabricarán delitos a Peña Nieto, están bajo investigación sus operaciones financieras: AMLO
Por Redacción | 07.07.2022No vamos a perseguir a nadie, si se demuestra que hay hechos ilícitos se consignará a un juez y se abrirá el proceso: AMLO; la investigación de cuentas del expresidente viene desde octubre de 2021
La Mañanera de HOY de AMLO | 7 julio 2022 | La FGR investiga movimientos financieros internacionales de Enrique Peña Nieto
Por Redacción | 07.07.2022Podrían estar involucrados más de 15 personas, señala Pablo Gómez, titular de la UIF
